公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁，关联担 保， 55,288,000 23,788,000 根据公司业务发展及
财务资助 日常生产经营需要

合计 - 55,288,000 23,788,000 -

（二） 基本情况

1、关联交易内容：

公告编号：2024-009

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易总
额不超过人民币 5528.80 万元，具体内容如下：

序号 关联方 关联交易内容 金额（单位：

元）

1 郑永清 2024 年度继续向郑永清租赁办公场所 288,000.00

2 郑永清、范莉 为公司无偿提供关联信用担保，资产担保， 40,000,000.00

资产抵押，资产质押和股权质押等。

3 郑永清 为公司提供财务资助（借款利息参照同期银 15,000,000.00

行贷款利率）

2、关联方情况：郑永清先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。范莉女士为郑永清配偶，为公司实际控制人、董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事作了回避表决，该议案尚需 2023 年
年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述日常性关联交易，公司与关联方遵循市场定价的原则，由交易双方协商确 定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资 产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他 股东的利益。

公告编号：2024-009

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性……
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