公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871592 卓成节能 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北山河律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《公司 2023 年
度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监国事会特制作《公司 2023
年度监事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

审议《2024 度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度权益分配预案》

根据公司经营发展现状及规划，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-009）。

公告编号：2024-008

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑永清、范莉、武汉卓有管理咨询合伙企业（有限合伙）和武汉卓然天成管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于拟<董事会制度>修订的议案》

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2024-010）。
（九）审议《关于拟<监事会制度>修订的议案》

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2024-011）。
（十）审议《关于拟<股……
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