公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-015

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作顺利进行，监事会现提名 张伟先生、杨福根先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，自 2025 年

公告编号：2025-015

第一次临时股东会审议通过之日起计算。经查，上述监事候选人均不是全国中 小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管 理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》进行 修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常关联性交易的公告》（公 告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

三、备查文件

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 5 日

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