公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-024

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑永清先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，选举郑永清先生为公司第四届董事会董事长，

公告编号：2025-024

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三 年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司 高级管理人员情况如下：

（1）聘任郑永清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

（2）聘任刘静静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

（3）聘任吴全涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

（4）聘任张志云女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

（5）聘任游洁女士为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉卓成节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-024

武汉卓成节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。