公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-070

证券代码：871594 证券简称：华体股份 主办券商：国都证券
华体体育发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯金虎

6.会议列席人员：董事会秘书汤维

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对华体（广东）体育产业有限公司增资的议案》
1.议案内容：

因经营需要，华体体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

公告编号：2022-070

北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司（以下简称“场馆经营公司”）拟对 其参股子公司华体（广东）体育产业有限公司（以下简称“广东华体”）增加注
册资本金，拟将注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元，新增注册资本 1,500
万元由广东华体全体股东按出资比例认缴，其中场馆经营公司认缴 600 万元， 全部计入注册资本，增资完成后，场馆经营公司在广东华体的认缴金额由 200 万元增加至 800 万元，持股比例保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计，详见《关于预计 2023 年
度日常性关联交易公告》（2022-071）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，4 名董事为关联董事，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于本次会议议案二需提交股东大会审议，现提请召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-070

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第十四次 会议决议》

华体体育发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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