公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-023

证券代码：871594 证券简称：华体股份 主办券商：国都证券
华体体育发展股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871594 华体股份 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

根据公司发展需要及经营性资金需求，华体体育发展股份有限公司拟向工 商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度壹仟万元人民币，贷款用 途:1、补充短期流动资金:2、贸易融资授信;3、银行承兑汇票;4、非融资性保 函(质量保函、履约保函、投标保函)或以上几项组合。授信期限贰年，具体条 款以双方签订的合同为准。
（二）审议《关于公司控股子公司华体创研拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司北京华体创研工程设计咨询有限公司为拓展业务，解决公 司受疫情影响造成的部分项目回款延后和预计落地项目需要资金的问题，现需 向中国工商银行以“信用”方式申请流动资金贷款，用于公司日常经营周转。
此次融资金额预计不超过 1000 万元人民币，融资期限不超过 3 年，融资成本
不高于 2.5%，融资利息可按季支付，融资利息按实际使用额度计算。具体条款 以双方签订的合同为准。
（三）审议《关于公司控股子公司华体玉溪拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司华体（玉溪）体育产业发展有限公司（以下简称“华体玉 溪）拟向中国银行玉溪市红塔支行申请 300 万元的一般固定资产贷款用于购置

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运营设备，期限 8 年，贷款年利率 4%以内（具体金额、期限、利率以银行最终 审批为准），贷款由华体玉溪股东玉溪科教创新投资有限公司提供连带责任担 保。具体条款以双方签订的合同为准。
（四）审议《关于公司控股子公司华体施工拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司北京华体体育场馆施工有限责任公司拟向中国银行股份 有限公司北京望京科技园支行申请 4000 万元的综合授信额度，担保方式为： 由公司控股股东华体集团有限公司为上述综合授信及授信项下业务提供无偿 连带责任担保。综合授信额度、有效期、保证金存入比例、贷款利率、国内信 用证开立手续费等均按中国银行审批通过的最终方案执行。贷款用途为：补充 企业流动资金。具体条款以双方签订的合同为准。
（五）审议《关于公司控股子公司华体科技拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司北京华体联合科技有限公司拟向中国银行股份有限公司 北京望京科技园支行申请 1300 万元的综合授信额度，担保方式为：由公司控 股股东华体集团有限公司为上述综合授信及授信项下业务提供无偿连带责……
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