公告日期：2024-03-21

公告编号： 2024-009
证券代码： 871594 证券简称： 华体股份 主办券商： 国都证券
华体体育发展股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 5 日 9： 00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股公告编号： 2024-009
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871594 华体股份 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）因业务发展需
要，拟向北京银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 3600 万元的保函业
务，公司拟对上述保函提供连带责任保证担保。华体集团为公司控股股东，华
体集团指定北京网联体育科技发展有限公司、北京华体世纪物业管理有限公
司、华体国际文旅（北京）有限公司为该笔业务向公司提供连带责任保证反担
保。具体担保和反担保事项以签订合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签公告编号： 2024-009
署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证； 3、由法定代表
人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、
单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人
出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面
委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭
证。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 3 日 9： 00-17： 00
（三） 登记地点： 北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 19 层
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：汤维；地址：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中
心 2 号楼 19 层；电话： 010-87683400；传真： 010-87683400； E-mail：
tangwei@cnsgroup.cn
（二） 会议费用： 参会股东食宿费、交通费自理。
（三） 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。
五、 备查文件目录
《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
华体体育发展股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日

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