公告日期：2023-04-04

证券代码：871597 证券简称：海经海能 主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投
资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871597 海经海能 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名李君先生继续担任第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章
程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名李君先生继续担任第四
届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，李君
先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名刘怀山先生继续担任第四届董事会董事》的议案
鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章
程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名刘怀山先生继续担任第
三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，刘
怀山先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于董事会换届选举暨提名曹立华先生继续担任第四届董事会董事》的议案
鉴于公司第三届董事会全部董事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司
章程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名曹立华先生继续担任

曹立华先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名李信才先生继续担任第四届董事会董事》的议案
鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章
程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名李信才先生继续担任第
三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，李
信才先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于董事会换届选举暨提名李朋朋先生继续担任第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章
程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名李朋朋先生继续担任第
三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，李
朋朋先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于董事会换届选举暨提名杨倩女士继续担任第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章
程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名杨倩女士继续担任第三
届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计……
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