公告日期：2023-06-29

证券代码：871597 证券简称：海经海能 主办券商：中泰证券
青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯视频会议
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：李君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,105,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事曹立华、刘怀山、杨倩、李朋朋、李
信才因工作原因缺席；

2.公司在任监事 7 人，列席 4 人，监事董云、郑苹、张彬因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理翟科出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

关于<2022 年度董事会工作报告>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（七）审议通过《关于续聘……
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