公告日期：2021-03-30

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
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第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：管品武
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报《2020
年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利
能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构 成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分 析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会在总结公司 2020 年经营情况和对经营形势进行分析的基础上，结
合 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2021 年度
财务预算计划（营业收入预算、成本费用预算、融资预算、固定资产预算、盈 亏预算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东长远利益，本年度不进 行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报 告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为保证营运资金，公司 2021 年度拟向银行申 请融资额度不超过 2500 万元的综合授信额度，增强资金保……
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