公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-007

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履 行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871598 诚建检测 2021 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京京悦律师事务所张琳律师。
（七）会议地点

公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利
能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构 成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分 析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。（四）审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

董事会在总结公司 2020 年经营情况和对经营形势进行分析的基础上，结
合 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2021 年度
财务预算计划（营业收入预算、成本费用预算、融资预算、固定资产预算、盈 亏预算）。

公告编号：2021-007

（五）审议《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东长远利益，本年度不进 行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于<2020 年度年度报告及报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报 告摘要》。
（七）审议《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证营运资金，公司 2021 年度拟向银行申 请融资额度不超过 2500 万元的综合授信额度，增强资金保障能力。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度……
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