公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-013

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：管品武
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为促进公司经营管理的制度化和规范化，保证环境与食品业务的更好独立

公告编号：2021-013

开展，确保公司经营决策的正确合理性，拟对公司组织架构图进行调整。取消 环境与食品检测院，增设环境检测院、食品检测院。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人陶乾东先生辞去财务总监一职，根据《公司章程》的 有关规定，拟聘任张勇先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通 过之日至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2021 年年度审计工作的顺利进行，拟聘用上会会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，进行 2021 年度报表的审计工
作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-013

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
河南省诚建检验检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日

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