公告日期：2021-08-06

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 4 日由公司第二届董事会第七次会
议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871598 诚建检测 2021 年 8 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围做如下变更：

变更前：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务； 环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服 务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环 境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测； 水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量 安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建 设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射 监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环 境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务； 水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评 估服务；环境应急治理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集 成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；水环境污染防治服务；大气 环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；教育 咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）检验检测服务；住房租赁；食品
销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规以及公司的经营需要，现拟变更公司的经营范围并修订 《公司章程》的对应条款。

第十二条原为：

“公司经营范围是：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性 能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农 畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务； 工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批 准后，可以调整经营范围。”

拟修改为：

“公司经营范围是：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内 环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测； 农产品质量安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。