公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-020

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：管品武
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围做如下变更：

公告编号：2021-020

变更前：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务； 环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服 务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环 境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测； 水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量 安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建 设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射 监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环 境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务； 水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评 估服务；环境应急治理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集 成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；水环境污染防治服务；大气 环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；教育 咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）检验检测服务；住房租赁；食品 销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规以及公司的经营需要，现拟变更公司的经营范围并修订

公告编号：2021-020

《公司章程》的对应条款。

第十二条原为：

“公司经营范围是：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

拟修改为：

“公司经营范围是：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；……
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