公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-001

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：管品武

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为促进公司经营管理的制度化和规范化，确保公司经营决策的正确合理

公告编号：2023-001

性，拟对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司绩效薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司薪酬管理，促进公司发展，根据相关法律法规和《公司 章程》的规定，董事会拟对公司绩效薪酬方案进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决 议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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