公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-014

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举管品武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 14,056,251 股，占公司股本的 37.8059%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于
2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举雷士发先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 4,030,000 股，占公司股本的 10.8392%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2023 年 5 月 19 日审议并通过：

公告编号：2023-014

聘任管品武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 14,056,251 股，占公司股本的 37.8059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 962,000 股，占公司股本的 2.5874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程前先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王俊霞女士，汉族，1972 年 12 月出生于河南省，中国国籍，无境外永久
居留权。1994 年毕业于河南省财政税务高等专科学校会计专业，大专学历， 2006 年毕业于中国人民大学学校会计专业，本科学历，高级会计师专业资格。
1994 年 7 月至 1998 年 9 月，任白鸽集团股份有限公司会计；1998 年 9 月至
2004 年 5 月，任大河报社主管会计；2004 年 5 月至 2018 年 9 月，任东方今报
社财务负责人兼行政副总监；2018 年 9 月至 2022 年 4 月，任郑州四维机电装
备制造有限公司副总经理；2022 年 4 月至今，任河南省诚建检验检测技术股 份有限公司顾问。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-014

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。（二）对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事长、监事会主席、高管人员将一如既往地履行职责，有 利于公司长远的稳定发展，进一步继承、完善、优化公司的治理结构，提高公 司规范治理水平，对公司生产经营将产生积极作用。
三、备查文件

（一）《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议》

（二）《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议 决议》

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