公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年
4 月 29 日审议通过《关于提名公司新任董事的议案》。

提名闫莉女士为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事兼董事会秘书程前于 2024 年 2 月去世，程前的去世导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数。该任命人员具有相关从业经验，有利于提升董事会的管理 能力，有助于公司的长远发展，满足公司经营管理需要。
（三）新任董监高人员履历

闫莉，女，汉族，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。郑州大学土
木工程学建筑与土木工程专业毕业，中级工程师。2012 年 08 月至 2014 年 12 月在郑
州华信学院任专职教师；2015 年 3 月 2022 年 12 月在郑州经贸学院任专职教师；2023
年 1 月至今，任河南省诚建检验检测技术股份有限公司技术研发中心主任、技术质量 管理中心副主任。

公告编号：2024-008

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。三、备查文件

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。