公告日期：2025-02-28

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：管品武

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事苏新因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管理，提高经营决策效，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公 司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股 东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂 牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议。

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至本次终止挂牌完
成之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次 审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股 东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。

原条款：

“第一百九十五条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程
规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向有管辖权的法院提起 诉讼。”

拟修订为：

“第一百九十五条 公司与股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及纠
纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼。
若公司申……
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