公告日期：2025-02-28

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券
河南省诚建检验检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准 和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871598 诚建检测 2025 年 3 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管理，提高经营决策效，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公 司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股 东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂 牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议。

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至本次终止挂牌完
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次 审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股 东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施。
（四）审议《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。

原条款：

“第一百九十五条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程
规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向有管辖权的法院提起 诉讼。”

拟修订为：

“第一百九十五条 公司与股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及纠
纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼。
若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的,应当充分考虑 股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相 关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应 该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他 股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际……
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