
公告日期:2023-03-24
公告编号:2023-002
证券代码:871599 证券简称:蓝海豚 主办券商:天风证券
广东蓝海豚旅运股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 3 月 24 日审议并通过:
选举胡耿锋先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023
年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二
十二次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过:
提名陈文冕先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
公告编号:2023-002
合惩戒对象。
提名陈宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名卢宇明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名符传进先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十
二次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过:
提名朱彤先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
公告编号:2023-002
上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名邱才溪先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司正常发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)广东蓝海豚旅运股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议
公告编号:2023-002
(二)广东蓝海豚旅运股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
(三)广东蓝海豚旅运股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
广东蓝海豚旅运股份有限公司
董事会……
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