公告日期：2023-04-10

证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈文冕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理同时为公司董事，公司副总经理、财务负责人列席会议。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈文冕先生、陈宇先生、卢宇明先生、陈杰先生、符传进先生为公司第三届董事会候选人，上述候选人任职期限三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三

届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披

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（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱彤先生、邱才溪先生为公司第三届监事会候选人，上述候选人任职期限三年，任期自 2023 年第一次股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年3月24……
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