公告日期：2023-04-25

证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、

电话、传真等方式通知全体监事

5. 会议主持人：朱彤

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际

情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年财务审计报告，公司编制 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况，对 2023 年的经营前景进行了预测

并编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司计划在 2022 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

广东省港航集团有限公司从 2022 年 1 月 1 日起实施新的财务制

度，为与集团公司保持一致，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司结合目前的实际情况，对船舶资产的会计估计进

行变更，折旧年限由原来 15 年变更为 25 年。详见公司于 2023 年 4

月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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