公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-029

证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 09:00

公告编号：2023-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871599 蓝海豚 2023 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见
公司于 2023 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。
（二）审议《关于免去朱彤监事职务的议案》

因达到法定退休年龄，朱彤先生不再担任公司监事，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月

公告编号：2023-029

27 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《监事会主席、监事任免公告》（公告编号：2023-031）。（三）审议《关于提名郑展鹏先生为公司监事的议案》

公司提名郑展鹏先生为公司第三届监事会监事，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，郑展鹏先生持有公司股份 0 股，不是
失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会主席、监事任免公告》（公告编号：2023-031）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表

（二） 登记时间：2023 年 10 月 17 日 08:30

（三） 登记地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室

公告编号：2023-029

四、 其他
（一） 会议联系方式：余小姐 020-83297919
（二） 会议费用：本次股东大会现场现场会议会期半天,股东或者股东代理
人参加会议的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录

1.《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届……
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