公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-033

证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈文冕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理同时兼任公司董事。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-033

（二） 审议通过《关于免去朱彤监事职务的议案》

1.议案内容：

因达到法定退休年龄，朱彤先生不再担任公司监事，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于

2023 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《监事会主席、监事任免公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名郑展鹏为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司提名郑展鹏先生为公司第三届监事会监事，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，郑展鹏先生持有公司股份

0 股，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27

日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《监事会主席、监事任免公告》（公告编号：2023-031）。

公告编号：2023-033

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、……
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