公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-021

郑展鹏证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券
广东蓝海豚旅运股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文冕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-021

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事、高级管理人员免职的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员免职公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-021

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议本的董事、监事、高级管理人员变动议案
生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈宇 董事 离职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过

月 27 日 时股东大会

符传进 董事 离职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过

月 27 日 时股东大会

公告编号：2024-021

四、备查文件目录

《广东蓝海豚旅运股份有限公司 ……
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