公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-007

证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文冕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-007

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈宇、符传进因事缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郑展鹏、邱才溪因事缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司广州蓝海豚游船有限公司因船舶更新需要，拟建造一艘 428 客位纯电动客船,计划通过公开招标的方式选择建造商，交易价格不超过人民币 4,500 万元, 具体以实际签署的游船建造
合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《全资子公司购买资产公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于董事任职的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份

公告编号：2025-007

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任免公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任免公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张燕 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过

公告编号：2025-007

24 日 临时股东大会

杨希 董事 任职 2025 年……
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