公告日期：2025-11-06

证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东蓝海豚旅运股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871599 蓝海豚 2025 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>的

2 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

5 √

的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>

6 √

的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

7 √

的议案》

《关于修订<投资者关系管理制

8 √

度>的议案》

9 《关于董事任免的议案》 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：为落实新公司法及股转有关规定，拟修订《公司章程》。具
体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：为落实新公司法及股转有关规定，拟修订《股东会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为落实新公司法及股转有关规定，拟修订《董事会议事规
则》。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为落实新公司法及股转有关规定，拟修订《监事会议事规则》……
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