公告日期：2026-04-28

证券代码：871599 证券简称：蓝海豚 主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面、电话、传真等方式通知全体董事

5.会议主持人：陈文冕

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会就 2025 年公司董事会运作情况及 2026 年公司董事会重点工作进行了报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年年度财务报告审计机构，聘期一年。
详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈文冕先生、卢宇明先生、周雄先生、张燕女士、杨希女士为公司第四届董事会候选人，上述候选人任职期限三
年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告和公司实际经营情况，编写了《广东蓝海豚旅运股份有限公司2025 年年度报告》和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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