公告日期：2019-05-20

证券代码：871600 证券简称：春天生态 主办券商：国金证券

福建省春天生态科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林万欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月23日,公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》(公告编号:2019-014)。公司董事会于2019年4月24日《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-016)。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《福建省春天生态科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,750,004股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统公告。

2.议案表决结果：

同意股数44,750,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

非关联交易，无回避表决。

（二） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数44,750,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

非关联交易，无回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数44,750,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

非关联交易，无回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数44,750,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

非关联交易，无回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数44,750,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

非关联交易，无回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，授权董事会决定费用。

2.议案表决结果：

同意股数44,750,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

非关联交易，无回避表决。

（七） 审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项说明》议案1.议案内容：

具体议案内容详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统公告。

2.议案表决结果：

同意股数44,750,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回……
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