公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-020

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 06 月 20 日书面
形式

5.会议主持人：董事长翟玮先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

公告编号：2025-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向金融机构申请创新中心建设专项贷款的议案》1.议案内容：

为进一步巩固公司在谐波传动领域的领先地位，加速技术创新和产业升级，创新中心工程项目于 2024 年 6 月正式启动建设施工。该项目将构建成为集技术研发、高精加工、检验实验为一体的创新中心，创新中心项目建设涉及大量资金投入，结合公司财务状况，在确保日常经营资金周转的基础上，大力支持创新中心的建设与发展，积极为创新中心项目提供资金保障。公司拟采取债权融资方式筹措资金，拟向金融机构申请总额不高于人民币 3000 万元的中长期贷款。贷款方式为信用及项目建成后以其不动产权证作为抵押。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2025-020

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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