公告日期：2025-08-06

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面
形式

5.会议主持人：董事长翟玮先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名黄益建为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名黄益建为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与北京中技克美谐波传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提名蒋旻为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名蒋旻为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与北京中技克美谐波传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司在董事会下设审计委员会并选举审计委员会委员。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。若独立董事候选人黄益建、蒋旻经 2025 年第三次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举黄益建（独立董事）、蒋
旻（独立董事）、李思仪（职工董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士黄益建为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过独立董事选举议案之日起至本届董事会任期满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。相应地，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 ……
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