公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-026

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 6 日召开了第三届董事会第十四次会议，
审议通过《关于提名黄益建为独立董事候选人的议案》《关于提名蒋 旻为独立董事候选人的议案》

提名黄益建先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋旻先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-026

（二） 任命原因

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善 的法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提 名黄益建先生、蒋旻先生为公司独立董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

1.黄益建先生简历，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，博士，毕业于西南财经大学，现任中央财经大学会 计学院副教授。曾任北京石头世纪科技股份有限公司、中电电机股 份有限公司等独立董事职位，2023 年 10 月至今，兼任深圳传音控 股股份有限公司独立董事。

2.蒋旻先生简历，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士，毕业于北京工业大学材料加工专业，曾任康硕电 气集团有限公司研发总监、北京智双科技发展有限公司总工等。二、 任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规
章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司独立董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司独立董事人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不

公告编号：2025-026

利影响。
三、 备查文件

《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第十四 次会议决议》。

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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