公告日期：2025-08-06

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871601 中技克美 2025 年 8 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于提名黄益建为独立董事候选

1.00 √

人的议案

关于提名蒋旻为独立董事候选人

2.00 √

的议案

关于修订及制定需提交股东会审

3.00 √

议的公司治理相关制度的议案

议案一：关于提名黄益建为独立董事候选人的议案

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公
司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审
计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独
立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员
会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独
立董事候选人提名工作。提名黄益建为独立董事候选人，其具备独立
董事任职资格，与北京中技克美谐波传动股份有限公司之间不存在任
何影响其独立性的关系。

议题二：关于提名蒋旻为独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公
司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审

计委员会。根据相关规定，审计委员会需由 3 名以上董事组成，且独
立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员
会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独
立董事候选人提名工作。提名蒋旻为独立董事候选人，其具备独立董
事任职资格，与北京中技克美谐波传动股份有限公司之间不存在任何
影响其独立性的关系

议案三：关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度
的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。