公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-038

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

独立董事津贴预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 08 月 06 日召开的第三届董事会第十四
次会议审议通过，尚需提交至股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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独立董事津贴预案

一、适用对象

本预案所涉及的津贴发放对象为公司聘请的独立董事。即不在 公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东不存在可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
二、津贴标准

1.基本津贴：综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独 立董事的工作任务和责任等因素，确定独立董事的基本津贴为每人 每年不超过 9 万元（税前）。

公告编号：2025-038

2.额外职务津贴（如有）：若独立董事担任董事会专门委员会的主任委员或委员，将给予额外的职务津贴。其中，担任专门委员会主任委员的，每年给予额外津贴不超过 3 万元（税前）；担任专门委员会委员的，每年给予额外津贴不超过 1 万元（税前）。同一独立董事若担任多个专门委员会的职务，职务津贴按照“就高不就低，不重复计算”的原则发放。
三、发放方式

1.发放周期：独立董事津贴按季度发放。每季度结束后的 15 个工作日内，公司将本季度的独立董事津贴发放至独立董事指定的本人银行账户。

2.支付形式：津贴以银行转账支付。

3.个人所得税：上述津贴标准均为税前金额，公司将按照国家相关法律法规的规定，统一代扣代缴独立董事的个人所得税。
四、费用报销

独立董事出席公司董事会会议、股东会以及按《公司章程》行使职权所需的合理差旅费（包括交通、住宿、餐饮等费用），均按照公司《出差管理制度》相关规定报销。独立董事应在费用发生后的30 日内，凭有效票据向公司提交报销申请，经公司审核通过后予以报销。
五、特殊情况处理

1．任期内离职：独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司将按照其实际任职时间计算并发放津贴。

2.履职不当：若独立董事在任职期间出现违反法律法规、《公司章程》或未能勤勉尽责等情况，经公司董事会认定，可视情节轻重

公告编号：2025-038

扣减或停发其相应期间的津贴。
六、其他事项

1.本预案需经公司董事会审议通过，并提交股东会批准后方可生效实施。

2.本预案的解释权归公司董事会所有。在执行过程中，如遇特殊情况或需要对本预案进行调整，由公司董事会负责研究并提出调整方案，按规定程序审批后执行。

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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