公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-041

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场为公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟玮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章

公告编号：2025-041

程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任其他高级管理人员 6，列席 6 人。
二、 议案审议情况
（一）《关于提名黄益建为独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

审议通过《关于提名黄益建为独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（二）《关于提名蒋旻为独立董事候选人的议案》

公告编号：2025-041

1.议案表决结果：

审议通过《关于提名蒋旻为独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（三）《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的
议案》

1.议案表决结果：

审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄 益 独立董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第三次 审议通过

建 21 日 临时股东会会议

蒋旻 独立董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第三次 审议通过

公告编号：2025-041

21 日 临时股东会会议

四、 备查文件

经全体与会股东代表签字盖章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。