公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-043

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长翟玮先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

公告编号：2025-043

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定，公司应于每一会计年度前 6 个月结束后两个月内编制半年度报告，全国中小企业股份转让系统规定挂牌公司应披露半年度报告，公司已于 8 月 26 日将半年度报告编写完成，提请董事会审议并批准报出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司业务持续拓展，财务架构日趋复杂，原会计师事务所的服务已难以适配公司当前发展需求。为保障财务审计工作质量与效率，经审慎调研评估，现提议变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2025-043

为 2025 年度会计师事务所。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的相关规定，特提交本议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》

公告编号：2025-043

1.议案内容：

提议于 2025 年 09 月 12 日召开公司 2025 年第四次临时股东会,
具体情况见与本公告同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中技克美谐波传动股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-046)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
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