公告日期：2026-03-25

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长翟玮先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度日常经营工作的实施开展情况，总结 2025 年
度公司经营管理层在执行股东会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2026 年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订公司《2025 年度经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度经营决策工作的开展情况，总结 2025
年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年审计委员会工作报告》
1.议案内容：

公司审计委员会 2025 年度严格按照法律法规、公司章程及议事规则履职，全面监督公司财务报告、内控体系运行、审查外部审计工作流程，有效防范财务及内控风险，根据公司审计委员会 2025 年度工作的开展情况，拟订公司《2025 年审计委员会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年独立董事工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依照法律法规、公司章程及相关规定独立履职，准时出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎发表独立意见，充分发挥监督作用。根据年度履职情况，拟订公司《2025年独立董事工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年财务报表进行审计，并出具了审计报告。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，申请董事会批准将公司《2025 年年度报告及其摘要》报出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2025 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体……
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