公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-007

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄益建、蒋旻在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄益建，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士，毕业于西南财经大学，现任中央财经大学会计学院副教授。曾任北京石头世纪科技股份有限公司、中电电机股份有限公司等独立董事职位，2023 年 10 月至今，兼任深圳传音控股股份有限公司独立董事； 2025 年 8 月至今，担任本公司独立董事。

蒋旻，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

公告编号：2026-007

博士，毕业于北京工业大学材料加工专业，曾任康硕电气集团有限公司研发总监、北京智双科技发展有限公司总工等；2025 年 8 月至今，担任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立
董事黄益建、蒋旻会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄益建 1 1 0 0 否 1

蒋旻 1 1 0 0 否 1

独立董事任命于 2025 年第三次临时股东会审议通过，报告期内，黄益建、蒋旻作为董事会审计委员会委员，参与了 1 次董事会议，审议通过 3 项议案，切实履行了独立董事的职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事黄益建、蒋旻对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 8 第三届董事会 1、2025 年半年度报告 同意

月 26 日 第十五次会议 2、关于变更 2025 年度会计师事

务所的议案

公告编号：2026-007

3、关于信息披露暂缓与豁免事务

管理制度的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况……
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