公告日期：2026-03-25

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871601 中技克美 2026 年 4 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中闻（顺义区）律师事务所马丽、吴梓玉律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年董事会工作报告 √

2.00 2025 年独立董事工作报告 √

3.00 2025 年年度报告及其摘要 √

2025 年度控股股东及其他关联方

4.00 √

占用资金情况的专项说明

《2025 年度财务决算及 2026 年

5.00 √

度财务预算报告》

6.00 2025 年利润分配方案 √

1.00 审议《2025 年董事会工作报告》

根据公司董事会 2025 年度经营决策工作的开展情况，总结 2025

年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年
董事会工作报告》。

2.00 审议《2025 年独立董事工作报告》

2025 年度，公司独立董事严格依照法律法规、公司章程及相关规
定独立履职，准时出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎发
表独立意见，充分发挥监督作用。根据年度履职情况，拟订公司《2025
年独立董事工作报告》。

3.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025
年财务报表进行审计，并出具了审计报告。公司根据经审计的财务报
表及附注，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、
《公司章程》及其他相关规定，申请董事会批准将公司……
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