公告日期：2021-05-10

证券代码：871604 证券简称：兴达软件 主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》，对 2020 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长周建国代表董事会汇报报告内容。2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

根据公司监事会 2020 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统基

础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进

行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2021 年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份……
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