公告日期:2021-05-26
公告编号:2021-018
证券代码:871604 证券简称:兴达软件 主办券商:西南证券
浙江兴达讯软件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长周建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事叶尚云因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事尹建华因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事徐招康因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司参股公司减资的议案》
公告编号:2021-018
1.议案内容:
根据浙江哇数科技有限公司的发展战略调整需要,拟将注册资本减少,具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于子公司参股公司减资的公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决情况,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于本次董事会相关议案仍需提交公司股东大会审议,现提议于 2021 年 6 月 11
日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号2021-019)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决情况,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江兴达讯软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
公告编号:2021-018
浙江兴达讯软件股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
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