公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-027

证券代码：871604 证券简称：兴达软件 主办券商：西南证券
浙江兴达讯软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8,195,201 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事叶尚云、尹建华、徐招康因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的发展，经综合评估公司决定更换会计师事务所。公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,195,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。
（二）审议通过《关于取消注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司并减资
的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度股东大会决定注销浙江兴达讯智能科技有限公司，因市场近期环境及业务需要，经公司董事会研究，拟取消注销浙江兴达讯智能科技有限公司改为减少注册资本，拟将注册资本 1008 万元减少至 150 万元。减资前，公
司认缴出资额 514.08 万元，实缴出资额 76.5 万元；詹波认缴出资额 265.4064
万元，实缴出资额 34.165 万元；邱友林认缴出资额 107.5536 万元，实缴出资额
16 万元；王安平认缴出资额 100.8 万元，实缴出资额 15 万元；黄红卫认缴出资
额 20.16 万元，实缴出资额 3 万元。减少注册资本后各股东认缴出资占比不变，具体如下：减资后公司认缴出资额由 514.08 万元降至 76.5 万元，持股比例仍
为 51%，詹波认缴出资额由 265.4064 万元降至 39.495 万元，持股比例仍为

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26.33%，邱友林认缴出资额由 107.5536 万元降至 16.005 万元，持股比例仍为
10.67%，王安平认缴出资额由 100.8 万元降至 15 万元，持股比例仍为 10%，黄
红卫认缴出资额由 20.16 万元降至 3 万元，持股比例仍为 2%，浙江兴达讯智能
科技有限公司的注册地址、经营范围不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,195,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。
（三）审议通过《关于对公司子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资的议案》1.议案内容：

结合公司实际发展需要，公司拟对子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资。经子公司股东协商一致，将注册资金从 1000 万元减……
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