公告日期：2025-05-19

证券代码：871604 证券简称：兴达软件 主办券商：西南证
券

浙江兴达讯软件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场投票与视频通讯相结合的方式召开，地点为：公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周建国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数10,387,257 股，占公司有表决权股份总数的 96.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事叶尚云、徐招康因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,387,257股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》，对 2024年年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长周建国代表董事会汇报报告内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,387,257股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事会汇报报告内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,387,257股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,387,257股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进
行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,387,257股，占出席本次会议有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。