公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-019

证券代码：871604 证券简称：兴达软件 主办券商：西南证券
浙江兴达讯软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周建国

6.会议列席人员：董事会秘书饶建平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事叶尚云因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事尹建华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐招康因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名康拥治先生、郑新华先生、叶尚云先生、尹建华先生、徐招康先生、黄强先生续任公司第四届董事会董事，提名周怡莎女士担任公司第四届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案仍需提交公司股东大会审议，现提议于 2025 年 6
月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议地点：浙江兴达讯软件股份有限公司会议室，会议召开方式：现场投票。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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