公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-025

证券代码：871604 证券简称：兴达软件 主办券商：西南证券
浙江兴达讯软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：康拥治

6.会议列席人员：饶建平

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举康拥治为董事长并担任公司法定代表人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举康拥治先生担任公司董事长，并由其担任公司法定代表人，任期三年，任职期限自本议案通过之日起至本

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届董事会届满为止。
2.回避表决情况：
本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任郑新华先生续任公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任黄强先生担任公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任吴丽娜女士续任公司财务经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任饶建平女士续任公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江兴达讯软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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