公告日期：2026-04-17

证券代码：871604 证券简称：兴达软件 主办券商：西南证券
浙江兴达讯软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871604 兴达软件 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海中联（杭州）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025年年度报告及摘要的议案》 √

《2025 年年度董事会工作报告的

2.00 √

议案》

《2025 年年度监事会工作报告的

3.00 √

议案》

4.00 《2025年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《2026年度财务预算报告的议案》 √

《2025 年年度权益分派预案的议

6.00 √

案》

《关于续聘中审亚太会计师事务

7.00 所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度财务审计机构的议案》

1、根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《浙江兴达讯软件
股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。
2、根据公司董事会 2025 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司董事会 2025 年年度工作报告》，对 2025
年年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长康拥治代表董事会汇报报告
内容。
3、根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软
件股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事
会汇报报告内容。
4、公司对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，并经中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2025 年度
财务决算报告》。
5、根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司……
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