公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-046

证券代码：871607 证券简称：海易通 主办券商：开源证券
天津海易通集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张志宁

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本

公告编号：2025-046

公司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公司编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保决策制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易控制与决策制度>、<投资者关系管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<募集资金管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<年报信息披露重大差错责任追究制度>、<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易控制与决策制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

公司拟定于 2025 年 10 月 9 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第七次临时
股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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