公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-065

证券代码：871607 证券简称：海易通 主办券商：开源证券
天津海易通集团股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志宁
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,715,143 股，占公司有表决权股份总数的 62.0983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本
公司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公司编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,715,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保
决策制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易控制与决策制度>、<投资者关
系管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<募集资金管理
制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<年报信息披露重大差错责
任追究制度>、<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》，公司对现行制度进行相应修改。详见公司于 2025 年 9 月
17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易控制与决策制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺

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管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,715,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,715,143 股，占出席本次会……
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