公告日期：2026-04-24

证券代码：871607 证券简称：海易通 主办券商：开源证券
天津海易通集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张志宁

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年
经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司结合实际情况编制 2024 年度公司财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2026 年度财务预算报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于授……
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