公告日期：2019-06-28

证券代码：871608 证券简称：庆泉宠物 主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以书面方式发出

5.会议主持人：张庆海

6.会议列席人员：荀运昌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事祝朝飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《天津庆泉宠物用品股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《天津庆泉宠物用品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月28日在……
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